走私数百万支香烟 洗钱千万 六名中国人墨尔本被捕

六名中国公民日前在墨尔本被捕。他们涉嫌6个月内,向澳洲走私250万支香烟,并卷入1100万澳元的洗钱活动。(澳洲联邦警察)

六名中国公民日前在墨尔本被捕。他们涉嫌在短短6个月内,向澳洲走私进口250万支香烟,并卷入至少1100万澳元的洗钱活动。警方还缴获了近百万澳元的现金。这6人已被起诉,如果罪名成立,他们或面临最高30年监禁。

周一,警方在墨尔本东部的坦普尔斯托(Templestowe)的一个住宅,逮捕了年龄分别为21岁、21岁、43岁和48岁的4名中国男子,和2名年龄分别为35岁和44岁的中国女子。

同时,联邦警察和边境执法官员突袭了诺丁山(Notting Hill)的一间仓库,缴获了77.5万元现金。据称那两名中国女子从悉尼收集了75万元现金,并于周一(8月13日)送回了坦普尔斯托的住所。

六名中国公民日前在墨尔本被捕。他们涉嫌6个月内,向澳洲走私250万支香烟,并卷入1100万澳元的洗钱活动。(澳洲联邦警察)

联邦警察在调查中发现,这4名男子是澳洲一个洗黑钱犯罪集团的关键人物。警方发现,今年2月至8月期间,该集团洗钱至少1100万元。

澳洲边境执法局(ABF)指控这个中国犯罪团伙进口了250万支香烟,逃税高达大约175万澳元。据称,这6人参与了多笔现金的收集,这些现金被怀疑是犯罪所得。

澳洲联邦警察查获的现金。(澳洲联邦警察)

今年2月以来,已有4批非法香烟货物被船运到墨尔本诺丁山(Notting Hill)的一个仓库,这些香烟被藏在瓷砖箱内。

根据中国当局提供的情报,澳洲当局于今年早些时候开始展开调查。边境执法部在发现了一个非法烟草进口网络后,开始追踪这些中国人。随后,澳洲当局在中国海关和反走私官员的协助下开始行动。

澳洲联邦警察查获的现金。(澳洲联邦警察)

执法部长泰勒(Angus Taylor)表示,这个走私集团涉嫌洗钱的规模非常庞大,仅非法烟草一项就逃税175万澳元。

“这一行动凸显了非法烟草与有组织犯罪集团之间的重大联系,这是我们成立由边境执法局(ABF)领导的打击非法烟草专责小组,以追查这个利润丰厚的黑市后面的主要玩家的一个关键原因。”泰勒说,“那些试图从澳洲经济中牟取私利的人应该得到警告,联盟党政府正在不断挫败他们的非法行动。”

六名中国公民日前在墨尔本东部坦普尔斯托(Templestowe)的一个住宅被捕。他们涉嫌6个月内,向澳洲走私250万支香烟,并卷入1100万澳元的洗钱活动。(澳洲联邦警察)

泰勒说:“政府致力于打击有组织犯罪集团,这些犯罪集团估计每年给澳洲造约360亿元的经济损失。”

联邦警察全国反洗钱协调员、警司巴雷特(Krissy Barrett)说,在反洗钱调查中,我们正在识别其它类型的犯罪活动。“通过识别和追查与洗钱有关的线索,联邦警察能够非常成功地追踪那些参与有组织犯罪活动的人,他们主要是贩卖非法烟草等,同时也为其它犯罪企业提供资金。”

为打击洗钱活动,联邦政府已向澳洲交易报告与分析中心(Austrac)投资了4330万元。被捕的4名中国男子被控走私烟草和处理犯罪所得,如果被判罪,他们将面临最高30年的徒刑。2名女子被控处理犯罪所得,她们可能最高会被判监20年。这6人已于周四在墨尔本地方法庭出庭受审。

走私数百万支香烟 洗钱千万 六名中国人墨尔本被捕


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